揭开短信诈骗的面纱

兴宁528 · 发表于 2012/1/7 15:58

【案例导读】 
    利用手机短信诈骗犯罪是当前经济领域犯罪新动向，警方通过对手机短信诈骗犯罪特点的剖析，提出了有关防治对策……
【案例正文】
    2002年10月17日，福建省龙海市公安局经侦大队在角美镇一出租房内，当场抓获两名正在利用电脑网络，向全国各地手机用户大量发送虚假短信息骗取钱财的犯罪嫌疑人。经查，这两名犯罪嫌疑人黄某和陈某利用电脑网络，选择全国各地手机用户不同号段，大量发送比如“恭喜：你的手机号码巳中美国戴尔抽奖活动中的二等奖”或“您在我们红旗公司手机号码抽奖活动中抽中二等奖，奖电脑一部，手机一部，价值两万余元，请来领奖”等短信息，并留下咨询电话，引人上钩后，骗取邮寄费、所得税等汇人其提供的银行账号。仅今年8月份一个月，他们已诈骗得逞八起，涉及金额回1.4万余元。
利用手机短信诈骗犯罪是当前经济领域犯罪新动向，为此龙海市公安局根据工作实践，通过对手机短信诈骗犯罪特点的剖析，提出了有关防治对策。
手机短信诈骗犯罪主要有如下一些特点：
首先是隐蔽性强。具有一定的反侦查能力。一是伪造或利用他人证件多头开户。诈骗者通常不自己去银行开户，而是利用伪造的身份证或雇请民工，用他们的身份证一次性开很多不同的账号，一笔款进账后就不再使用该账号，所以跟踪起来比较困难。二是异地取款，减少临柜交易。诈骗者骗取钱财虽然是通过银行，但一般并不经过柜面，而是选择自动柜员机异地取款，这些资金的流动并不经过人工操作，所以银行不可能针对某一个账号加以注意和跟踪。三是大量使用无需身份证登记的电话卡，一旦得手，立即废弃。犯罪嫌疑人专门购买多部手机，且使用的手机号码基本上是神州行卡，登记不需要身份证，有的用于与团伙成员之间的联系，有的用于发布信息，有的用于与客户联系，一旦诈骗得手立即将该手机卡废弃，以逃避公安机关侦查。四是在实施犯罪过程中，为防行迹败露，他们往往在甲地开户、乙地作案、两地取款。以龙海市公安局经侦大队侦办的这起短信诈骗为例，犯罪嫌疑人均选择在福州或厦门开户，在角美镇发送虚假短信，在漳州取款。他们甚至使用异地购买的手机卡与受害人联系，尽一切可能混淆侦查视线，同时避免与受害者或其他人员接触。五是诈骗小额钱财，减少案发风险。犯罪分子采用“化整为零”的方法，每次诈骗金额少则几百元，多则1000至2000元，一来可减少受骗者的警惕性，二来一旦犯罪行为得逞，由于损失金额小，受骗者也多数不及时报案甚至不报案，致使公安机关无法串并案，有的甚至在抓获犯罪嫌疑人后，由于无人报案作证，证据不足而难以继续开展侦查，导致犯罪嫌疑人逍遥法外。
其次是结伙作案多，组织化程度高。这些短信诈骗犯罪分子多为同村或同乡亲属组成，有的专门组织策划和操纵8B罪团伙，有的负责。发送虚假短信息、有的充当“联系人”说服打来手机咨询的人汇款领奖，有的专门负责办理银行卡账号，还有的专门负责取款，分工负责，联合作案，得手后坐地分成。犯罪嫌疑人在作案前经过精心策划，认真做好犯罪准备；购买手机、电脑、手机卡及相关软件，伪造多张身份证，开设多个银行账户，然后大量发送虚假信息诱人上当。
第三是具有极大欺骗性。犯罪分子利用人们“贪利”、警惕性不高的心理弱点。通过发送大量所谓的中奖信息展惊中奖者将奖品运费手续费、个人所得税等百余元至上千元不等汇人指定账号，或是假借“六合彩”透码之名、要求汇人咨询费。然后坐等“鱼儿”上钩。由于诈骗的每笔数额不大，容易使手机用户产生“用小钱换大钱”的趋利心理，加上诈骗者通常都善于抓住受害者贪小便宜的心理进行煽动，使受害者轻易消除戒备心理，受骗上当。在角美镇手机短信诈骗案中，仅犯罪嫌疑人黄某被抓当天，就接到数十人打来的咨询电话。最后是侵害日标外向性明显。犯罪嫌疑人多以福建以外的各省市，特别是东北、西北等内陆边远省市为侵害目标。这些地区的人对沿海地区经济发展状况、公司企业营销策略不了解，容易相信“中奖”的可能性，且离作案地远，不便亲自前来领奖，多数会选择邮寄的方式领取所谓的“奖品”，正中犯罪分子的圈套。犯罪嫌疑人黄某、陈某的八名受害者中，就有四名黑龙江人、三名重庆人、一名湖北人。
由于手机短信诈骗涉及面广，侦破工作难度大，对此，需要社会各有关方面的协同作战。
一、各地公安机关要加强区域合作，开展专项打击。对受害人报案要及时受理，迅速开展侦查，并及时向各派出所、企业单位、金融部门及旅店业通报犯罪动向，做好防控工作，力争将案件控制在初始阶段。各地公安机关要打破区域界限，充分发挥整体作战合力，加强信息沟通，形成协作配合、联手打击的合力，对犯罪分子特别是首要分子、骨干分子实行严打重惩，彻底消除犯罪分子的侥幸心理。
二、有关服务部门要开展清理整顿，固本强基。一是加强银行、金融、移动通信部门与执法部门间的合作，组织相关部门开展全国性清理、整治制售假证件的联合行动，加强对手机短信、因特网中所谓“六合彩特码”、“中奖”等广告以及街头巷尾传发、张贴的“办证”信息的监控。收集、甄别，从源头上遏制制售假证件违法犯罪活动和虚假短信的传播活动。二是加强对居民身份证、流动人口和犯罪分子经常涉足的吃、住。行、销场所的管理，坚持经常性地开展治安检查，及时发现此类犯罪的苗头和倾向。三是提高金融、电信部门的安全防控能力，落实安全防范责任。提高临柜工作人员对居民身份证的识别能力，增加金融服务场所的防控措施，改进和增加摄像监控系统等。
三、认真开展对群众的宣传教育。充分利用报刊、电视、广播等各种宣传媒体揭露犯罪分子的犯罪伎俩，同时通过犯罪分子惯用发送信息的渠道（如手机、因特网等）发送警示信息，公布举报电话，提醒群众，谨防上当受骗，增强防骗意识，发现问题要及时向公安机关报案，提高识别能力和抗骗能力。 
 
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